COMUNICACIÓN BCR

La Gerencia de Cumplimiento utiliza dos códigos (asignados en el SICC) como alertas preventivas o restrictivas para evitar establecer relación comercial con personas que puedan mantener un elemento de riesgo relacionado a lo contenido en la Ley 7786.

Dichos códigos son:

Toda gestión respecto a esta población de clientes se debe realizar en asesoría directa con la Gerencia de Cumplimiento mediante los canales indicados en el protocolo adjunto.

• OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO - Protocolo atención de clientes marcados con código 35 u 80.pdf

Algunas precauciones a tomar en cuenta:

• Únicamente el personal de la Gerencia de Cumplimiento asignado está autorizado a levantar el código.
• No se debe indicar al cliente que está marcado con alguno de estos códigos.
• Bajo ninguna circunstancia deben realizarse consultas en presencia del cliente con el fin de no alertarlo ante una posible situación.
• Para los clientes marcados con código 35, no se recomienda la apertura de cuentas simplificadas; igualmente, no se deben catalogar como exentos. Es fundamental  contar con un documento que respalde sus ingresos.

Para atención de dudas o consultas: Envíe un correo a BCRCumplimiento-Prevencion