La Oficialía de Cumplimiento recuerda la importancia de realizar de forma adecuada y completa el proceso de creación de cada Cliente Ocasional en los sistemas correspondientes, realizándolo con información fidedigna, congruente y actualizada al momento de la inclusión (o actualización).
Para esto, y acorde a lo solicitado por el Sistema BCR Clientes, se debe completar como mínimo la siguiente información:
- Datos personales (Tipo de identificación, número de identificación, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, es o no PEP)
- Datos adicionales (teléfono de habitación, móvil y de lugar de trabajo)
- Datos de creación (Oficina de creación, nombre y cédula del funcionario)
Recuerde…
...Un cliente ocasional es toda persona física o jurídica quién hace uso, específicamente de aquellos servicios financieros que el BCR o alguna de sus subsidiarias brinde y que no requieran adquirir compromisos contractuales para su utilización (Se incluye la persona física que hace uso exclusivo del servicio de envío de dinero a Nicaragua por medio de la empresa remesadora Banpro)...