Este sábado 23 de noviembre se realizaron ajustes en el sistema Finnesse aplicando una restricción de manera que ningún usuario, sin ser cliente del Banco, pueda realizar cambios de moneda por el monto superior al permitido mensualmente en la normativa interna del Banco (US$2.000,00). Es decir, se aplicará validación de cliente en ventanilla y el sistema hará las sumatorias correspondientes.
Si el usuario desea continuar con la transacción deberán proceder a registrarse como cliente BCR y completar todos los requisitos que corresponden a la creación de un cliente nuevo, así como la documentación que justifique este tipo de transacciones, de lo contrario no se puede continuar con la transacción.
Lo anterior en cumplimiento del artículo 62, inciso A, punto 1 del Manual de cumplimiento del BCR y subsidiarias (B-56-04):
i. “Las transacciones de cambio de moneda por montos iguales o superiores a US$2.000, o su equivalente en otras monedas, de manera única o acumulada mensual cuya finalidad es el retiro de los fondos cambiados, solamente se permiten a clientes activos del Conglomerado Financiero BCR, debidamente registrados en el sistema BCR Clientes y que cuenten con su respectivo expediente, cuyo perfil justifique razonablemente el trámite”.
Adicional al requerimiento ya citado, se estará agregando la validación de cliente en ventanilla para los depósitos en cuenta corriente.
La validación de cliente en ventanilla podría desactivarse únicamente con autorización previa de la Gerencia de Cumplimiento, comunicándose vía correo electrónico con los contactos indicados al final del comunicado, de lo contrario, no se debe desactivar.
En caso de consultas relacionadas con las modificaciones expuestas anteriormente, comunicarse con:
@Fabiola de los Angeles Marrero Calderon