Blogs
Que coincida con:
código80
X
X
| Mostrar: |
Por qué un cliente se marca con código 35 y código 80 Blog de comunidad
Laura Mariel García Chaves
Etiquetas:
código80
financiamiento_terrorismo
gerencia_cumplimiento
blog_gerencia_cumplimient...
código35
legitimación_capitales
ley7786
44.010 visualizaciones
Por: Gerencia de Cumplimiento. Es responsabilidad de todos saber porqué se marcan clientes con código 35 y código 80. La Gerencia de Cumplimiento utiliza estos códigos (asignados en el SICC) como alertas preventivas para evitar establecer una relación...
del Blog: COMUNICACIÓN BCR
Modificado el por Laura Mariel García Chaves
|
-
1
-
Resultados por página