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Formularios 31-OCD y 32-OCD "Análisis por uso de efectivo recurrente" Blog de comunidad
Fabiola de los Angeles Marrero Calderon
Etiquetas:
31-ocd
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32-ocd
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efectivo
1.085 visualizaciones
La Gerencia de Cumplimiento del BCR comunica sobre los nuevos formularios de uso obligatorio en las áreas de n egocio. De acuerdo con los lineamientos específicos del Acuerdo Conassif 12-21 sobre la Diligencia Debida del Cliente, para aquellos...
del Blog: Oficialía de Cumplimiento
Modificado el por Kenneth Romero Picado
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Charla Nuevo Formulario 45 KD Blog de comunidad
En caso de que no pueda visualizar el video: CLIC AQUÍ El enlace le llevará a autenticarse en la plataforma Microsoft Office 365
del Blog: GERENCIA CORPORATIVA TECNOLOGÍA
Modificado el por Flora Emilia Chaves Cardenas
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Banca Corporativa y Empresarial | Comercio Exterior | Recordatorio. Formulario sistemático 21-LD 26-07-22 Blog de comunidad
Ronald Mora Segura
Etiquetas:
formulario
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banca_corporativa_empresa...
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comercio_exterior
222 visualizaciones
La Gerencia de Comercio Exterior recuerda algunos aspectos por considerar sobre el formulario sistemático (21-LD): Cuando un cliente realice transacciones de cualquier producto de Comex de manera recurrente y reiterativa , debe contar con un formulario...
del Blog: Banca Corporativa e Institucional
Modificado el por Ronald Mora Segura
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Banca Corporativa y Empresarial | Comercio Exterior | Informa: Aspectos importantes del Formulario sistemático 21-LD Blog de comunidad
Ronald Mora Segura
Etiquetas:
aspectos_importantes
comercio_exterior
comex;
banca_corporativa_empresa...
informa:
formulario
188 visualizaciones
La Gerencia de Comercio Exterior recuerda algunos aspectos por considerar sobre el formulario sistemático (21-LD): Cuando un cliente realice transacciones de cualquier producto de Comex de manera recurrente y reiterativa , debe contar con un formulario...
del Blog: Banca Corporativa e Institucional
Modificado el por Ronald Mora Segura
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Órdenes de Domiciliación Blog de comunidad
¿ Que es una orden de domiciliación? La orden de domiciliación es un mandato dado por un cliente a su entidad bancaria para que haga efectivo el pago de determinadas obligaciones cuando sean presentadas al cobro (por ejemplo, el recibo de la luz o del...
del Blog: Cámara de Compensación
Modificado el por Yesenia Guzman Penaranda
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