Oficialía de Cumplimiento

From archive: July 2022

Nuevo Sistema de Monitoreo

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Nuevo Sistema de Monitoreo

¿Qué es el nuevo sistema?

La Gerencia de Área de Oficialía de Cumplimiento implementará en este segundo semestre del 2022, un sistema especializado e integrado que generará alertas sobre las transacciones inusuales de nuestros clientes de forma que se proceda con la revisión y análisis en una misma herramienta.

Actualmente, la atención de estas alertas se realiza mediante el uso del correo electrónico, por lo que este nuevo sistema apoyará de una forma más automatizada la prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Conglomerado BCR.

¿Por qué el cambio en el sistema?

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Automatización de procesos claves al Banco según la estrategia	Permitirá el cumplimiento regulatorio de lineamientos establecidos por la Sugef para el Conglomerado Financiero BCR	Agiliza el proceso de monitoreo para la prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, mediante una herramienta tecnológica especializada y que permite integrar diferentes procesos	Fortalecimiento en la prevención mediante el monitoreo y la generación de alertas de manera oportuna y de la forma correcta

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Protocolo sobre gestión de autorización o negación de cliente para inclusión y consulta en CICAC

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Protocolo sobre gestión de autorización o negación de cliente para

inclusión y consulta en CICAC

En atención a la entrada en operación del Centro de Información Conozca a su Cliente (CICAC) desde el pasado viernes 1º de julio de 2022 y lo mencionado en las capacitaciones que se impartieron durante el mes de junio se les remite el Protocolo para plataformas de servicio sobre la gestión de autorización o negación de cliente para inclusión y consulta en CICAC

El objetivo de este protocolo es guiar a los funcionarios de las oficinas comerciales del BCR sobre a cuáles clientes y cómo abordarlos con relación a la nueva plataforma CICAC, solicitar la firma sobre el documento de autorización (consentimiento informado) o bien, del 25-OCD “Formulario NO autorización de consulta/actualización de datos de carácter personal en CICAC” contenido en DocuBCR.



Recuerde repasar lo contenido en el apartado de "Consideraciones" del Protocolo

Si tienen alguna duda o consulta, por favor dirigirlas a:

Rocío Elena Quirós Arias requiros@bancobcr.com o Fabiola de los Angeles Marrero Calderón fmarrero@bancobcr.com

ambas funcionarias de la Gerencia Oficialía de Cumplimiento

Comunicado por:

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