Número de identificación inexistente en transacciones
Se recuerda que en las Disposiciones Administrativas para la Identificación de Clientes del Conglomerado Financiero BCR (B-117-12) se establece lo siguiente: “Es obligación de las personas trabajadoras del Conglomerado Financiero BCR en todo tipo de trámite bancario, identificar al usuario, o cliente mediante los documentos legales permitidos a nivel país, debiendo registrarlo en los sistemas de forma correcta, independientemente del monto y forma de la transacción, sea transacciones en efectivo o con otros valores”.
Por lo anterior el uso de números de identificación inexistentes en las transacciones, (conocidos como “comodines”) está prohibido. Según lo indicado en el Manual de Cumplimiento del BCR y Subsidiarias, esta práctica constituye un incumplimiento el cual se considera como falta leve (una primera vez) o grave (más de una ocasión); por lo que la Administración podría proceder conforme lo señalado en el Reglamento de Procedimientos Administrativos del Banco de Costa Rica según corresponda.
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