Nuevo Sistema de Monitoreo

¿Qué es el nuevo sistema?

La Gerencia de Área de Oficialía de Cumplimiento implementará en este segundo semestre del 2022, un sistema especializado e integrado que generará alertas sobre las transacciones inusuales de nuestros clientes de forma que se proceda con la revisión y análisis en una misma herramienta. 

Actualmente, la atención de estas alertas se realiza mediante el uso del correo electrónico, por lo que este nuevo sistema apoyará de una forma más automatizada la prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Conglomerado BCR. 

¿Por qué el cambio en el sistema?