Personas con categoría “No residentes”
La Oficialía de Cumplimiento del BCR les recuerda los requisitos* -los cuales deben verificarse y documentarse en el expediente de nuestro cliente- para todas aquellas personas que se encuentren en la categoría de “no residentes” (sea esta persona física, o bien, representante legal, accionista u otro autorizado en la estructura de persona jurídica):
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| Considerando lo indicado en la normativa interna, en contraste con la situación actual entre los países de Rusia y Ucrania, no se permite la apertura de cuentas a personas con esta nacionalidad y que se encuentren en condición de "No Residentes" en Costa Rica, incluye accionistas o beneficiarios de personas jurídicas o cualquier otra figura legal. |