Oficialía de Cumplimiento

APNFDs y gestión de autorización en vinculación

La Gerencia Oficialía de Cumplimiento les recuerda sobre el proceso de autorización que debe realizarse al momento de la vinculación de clientes nuevos en donde su actividad comercial o profesión pudiera estar relacionada con lo dispuesto en el Art 15 bis de la Ley 7786 (APNFDs).

Para esto, el sistema BCR Clientes identificará a la persona como un posible cliente relacionado a Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, por lo que lo enviará a una bandeja automatizada para la correspondiente gestión de autorización.

Lo invitamos a revisar el documento adjunto APNFDs - Gestión de autorización.pdf, el cual indica, paso a paso, el flujo que debe seguirse en BCR Clientes al momento de la vinculación.

En caso de dudas o consultas, envíe un correo a Cumplimiento-APNFDs@bancobcr.com