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Se publicó en DocuBCR el siguiente documento, es de suma importancia revisar las modificaciones con sus equipos de trabajo:
En relación al tema de las cuentas CES, estos son los cambios realizados:
Proceso de atención para CES en oficinas comerciales:
ESCENARIO 1: Si el cliente tiene los documentos completos y digitalizados.
- Ingresar al SICC evento 629 “Consulta de cuenta de un cliente” 633 “Consulta Profundidad en línea” verificar “clase de cuenta “01 común o 33 CES”, para verificar si el cliente tiene otras cuentas y productos.
- Verificar BCR Clientes / Clientes/ buscar y consulta clientes/ vista centralizada en BCR Clientes el segmento Sugef “Exento – No Exento”.
- Si el cliente es exento solo se necesita que la PCC este digitalizada y firmada en el sistema BCR Documentos.
- Si el cliente supera los dos salarios base (no exento), se necesita la PCC firmada con los documentos de respaldo del origen de los fondos digitalizados en el sistema BCR Documentos.
- Si la cuenta no está reclasificada, en el caso de extranjeros, pedir al Gerente o Encargado que recalifique la cuenta.
ESCENARIO 2: Si el cliente no tiene los documentos completos y digitalizados.
- Verificar BCR Clientes / Clientes/ buscar y consulta clientes/ vista centralizada en BCR Clientes el segmento Sugef “Exento – No Exento”.
- Si el cliente es exento, pero no tiene la PCC digitalizada y firmada, se debe contactar al cliente para que complete y firme la PCC. (vinculación del cliente – cliente nuevo)
- Si el cliente supera los dos salarios base (no exento), se necesita la PCC firmada con los documentos de respaldo del origen de los fondos digitalizados en el sistema BCR Documentos.
- Si no está reclasificada en el caso de extranjeros entonces pedir al Gerente o Encargado que recalifique la cuenta.
Importante:
En ninguno de los escenarios descritos el colaborador tiene que realizar análisis transaccional, ni realizar la actualización del cliente, posteriormente según corresponda, la actualización la estaría realizando los compañeros de la unidad de Administración de Clientes.
El proceso que corresponde al área comercial, es verificar que el cliente cuente con la PCC digitalizada y firmada y cuando se requiera los documentos de respaldo del origen de los fondos. Los documentos deben ser enviados por medio de 28CH al CDE
