SEGURIDAD BCR

Funcionario transfirió dineros de una cuenta a otra abusando de la confianza de sus clientes y compañeros.

Aprovechándose de su cargo, habría manipulado a su libre albedrio cuentas de clientes para colocar el dinero en la cuenta de su media hermana.

Le invitamos a ver el siguiente caso:

El Código de Ética del CFBCR dice:

“Las personas sometidas a este Código deberán ser conscientes de la importancia de su cargo y comportarse de modo que se promueva la confianza del público en la institución...” Artículo 1 del Código de Ética Corporativo del CFBCR

“Participar directa o indirectamente en transacciones financieras o bursátiles aprovechándose de información confidencial de la cual tenga conocimiento en razón de su cargo de manera tal que ello le confiera un privilegio o ventaja de cualquier carácter, para sí o para terceros...” Artículo 5, inciso d del Código de Ética Corporativo del CFBCR

La propia gerente de una sucursal bancaria de Bogotá era la jefa de una banda llamada los informáticos, la organización usaba los datos privados de los clientes para hacer millonarias transferencias. 

Le invitamos a ver el siguiente caso

El Código de Ética del CFBCR dice:

“Las personas sometidas a este Código deberán guardar secreto profesional respecto a datos o información no pública que conozcan como consecuencia del ejercicio de su actividad en el Conglomerado Financiero BCR, ya sea que se refieran a clientes, funcionarios, directivos o negocios del Conglomerado Financiero BCR.

La violación del principio del secreto bancario y bursátil se considerará una falta grave a las obligaciones de todo funcionario del Conglomerado Financiero BCR y además, puede ser sancionada con penas de prisión, multas y el pago de daños y perjuicios...” Artículo 8 del Código de Ética Corporativo del CFBCR

Deje su comentario: ¿Qué elementos de prevención considera que fallaron en este caso? ¿Qué acciones pudieron realizarse para prevenir el fraude? ¿Qué otro artículo del la normativa interna del BCR aplica para un caso como estos?

Gerente se apoderó de ahorros de sus clientes presuntamente engañándoles mediante la falsificación de documentos y después los mandó a matar

Le invitamos a ver el siguiente caso

“Toda violación a las normas contenidas en este Código, cometida con dolo o culpa grave, generará responsabilidad disciplinaria para quién incumpliere, por lo que estará sujeto a la imposición de las sanciones que correspondan en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en la normativa interna o externa que resulte aplicable a cada una de las empresas del Conglomerado Financiero BCR; sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen laboral o de servicio vigente, para la respectiva relación de servicios y sin menoscabo de la eventual responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder....” Artículo 13 del Código de Ética Corporativo del CFBCR

Deje su comentario: ¿Qué elementos de prevención considera que fallaron en este caso? ¿Qué acciones pudieron realizarse para prevenir el fraude? ¿Qué otro artículo del la normativa interna del BCR aplica para un caso como estos?