FRAUDES DE SUPLANTACIÓN POR NO REVISAR CORRECTAMENTE LA CÉDULA
La oficina de investigaciones hace un llamado para NO OLVIDAR la revisión de las cédulas para la validación del cliente, pues se han recibido reclamos de clientes que fueron víctimas de suplantación de identidad donde en plataformas de servicios han cambiado la información de correos o teléfonos sin realizar la validación pertinente; pudiendo con ello hacer fraude informático, entrega de estados de cuenta, retiros de dinero en cajas y solicitudes de créditos, entre otros.
ACCIONES DETECTADAS:
- Para los diferentes casos cuando se revisan los videos de seguridad, las personas trabajadoras no tienen lámpara o no la utilizan, a veces ni siquiera levantan el documento del escritorio.
- La revisión de la cédula de identidad no solo es en cajas, también en plataformas de servicios, áreas de crédito, punto país entre otros, por lo que cada persona debe contar con su respectiva lámpara para revisar las seguridades.
- Adicionalmente NO SE ESTA UTILIZANDO el sistema de firmas cuando corresponde en retiros de cuentas corrientes o la revisión de la firma de la cedula contra la firma de voucher o comprobante.
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD:
Toda cédula de identidad para poder establecer las seguridades debe ser revisada con la luz ultravioleta, revisar el vencimiento, que este en buen estado, que los hologramas cumplan con lineamientos establecidos, si la persona que se encuentra en ventanilla es coincidente con la foto del documento identidad, si la firma es coincide cuando firman el documento
IMPORTANTE:
- En caso de dudas con el documento presentado, siempre se puede llamar al cliente (Informacion del cliente interno), incluso de tenerle en frente, porque podría ser el estafador quien se esté presentando.
DE INTERÉS:
Persona responsable de la publicación: @Jennifer Jimenez Fernandez