En los últimos meses se han incrementado los casos de retiros de sumas de dinero de expedientes judiciales con poderes falsos, por lo que se hace un llamado al área comercial a fin de que extremen la revisión de los poderes que se presentan para estos retiros, prestar mayor atención cuando se trata de retiros de expedientes judiciales por embargos y asuntos laborales, en algunos casos las sumas son considerables y en otras son cantidades pequeñas pero en varios retiros.
No basta con revisar los datos del abogado que emite el poder, ya que en su mayoría los poderes son emitidos por abogados que se encuentran activos y sin ninguna irregularidad.
Por tanto en estos casos, la recomendación es que se realice una revisión exhaustiva, que evite que personas inescrupulosas sigan cometiendo estos delitos.
Se considera importante que al menos se revise lo siguiente:
- Realizar llamada al beneficiario del expediente, con la finalidad de confirmar que verdaderamente otorgo poder a la persona en ventanilla.
- Bondades del documento presentado (código de barras, consulta del estado actual del abogado, sello de agua).
- Prestar atención al tipo de redacción del poder, por ejemplo hemos tenido casos en los que se reitera en el poder que el pago debe realizarse en efectivo.
- Realizar la revisión de la persona que se presentan en ventanilla, tanto del documento de identidad (en caso de dudas consultar la cedula en páginas de trabajo), así como la revisión del evento del SICC 628.
Cualquier consulta adicional, favor comunicarse a la extensión 99911 o al correo electrónico PER Investigaciones (0069) (PER_0069@bancobcr.com)