SEGURIDAD BCR

En los últimos meses se han estado reportando varios casos donde algunas personas han realizado depósitos a cuentas de personas físicas con el supuesto objetivo del retiro de maletas de un amigo o familiar; posteriormente de realizar el depósito se percatan que fueron víctimas de un fraude.

¿Qué sucedió?

Según la información recopilada, las víctimas son contactadas por un supuesto amigo o familiar que vive en el extranjero, generalmente en Estados Unidos, esto se realiza por Facebook y WhatsApp.

• El Supuesto amigo o familiar le indica a la víctima que esta pronto a llegar a Costa Rica, pero que tuvo un percance, ya sea la perdida de su vuelo o algún incidente, pero que su equipaje ya va en camino.

• El Supuesto amigo o familiar le solicita a la víctima que le ayude a recibir su equipaje, asumiendo algunos gastos.

• Seguidamente la víctima es contactada por un supuesto empleado de aduanas o empresa de Courier indicándole que el equipaje recibido contiene accesorios o artículos de mucho valor, en algunos casos le indican que viene una gran suma de dinero en efectivo, por lo tanto debe de proceder al pago de una multa o un monto para la entrega de las maletas, dinero que debe de depositar en la cuenta de una persona física.

• En paralelo el supuesto amigo o familiar presiona que le ayude y que en cuanto llegue al país le reintegrara lo pagado y más.

• La víctima realiza el depósito y posteriormente se percata de que ha sido estafado.

¿Qué debe de hacer la victima de este tipo de estafa?

1 - Notificar al banco sobre el o los depósitos realizados.

2 - Presentar la denuncia judicial y hacerla llegar al BCR.

¿Qué deben de hacer los funcionarios?

Si el cliente se presenta a la oficina comercial informando haber sido víctima de esta fraude, inmediatamente deben de comunicarse con la oficina de Investigaciones a la extensión 99911, o bien caso de fin de semana, proceder al bloqueo de la cuenta donde se realizó el deposito por medio de los eventos 30106 (cuenta de ahorros) ó 20104 (cuenta corriente) estado 4; y remitir correo electrónico a al dirección: Reportes Fraude ReporteFraude@bancobcr.com, con toda la información de la situación presentada, cuenta bloqueada y datos de la víctima (nombre, numero de cedula, teléfono, correo electrónico, copia de los depósitos).

Indicarle a la víctima que debe de interponer la denuncia judicial y hacerla llegar al Banco en un plazo máximo de 3 días. NUNCA se le indicará los saldos de la cuenta donde se realizó el depósito o información del dueño de la cuenta, tampoco se harán comentarios sobre la posible recuperación del dinero, responsabilidad de la institución o algún otro relacionado.

Lamentablemente a raíz de la situación que enfrenta el mundo entero la proliferación de timos y estafas va en aumento, por lo que todos los servidores del  BCR debemos de incrementar nuestro nivel de alerta y malicia, con el fin de prevenir este tipo de situaciones.

Investigaciones BCR
 

Incursión finca la Escalera

por Denis Montero Castro, Oficina de Investigaciones

En el año 2019, el BCR se adjudica una finca ubicada en el cantón de los Chiles frontera con Nicaragua, esta finca consta de 1200 hectáreas aproximadamente y es llamada Finca Escalera, la misma es propia de bastos terrenos para la ganadería y agricultura, es tan amplia que se dura un día recorrerla a caballo.

En enero 2020, se le comunico a la Gerencia de Seguridad liderada por el Sr. Geovanni Umaña Zamora, sobre existencia de grupos organizados los cuales se aprovechan de estas fincas para invadirlas y posteriormente apropiársela legalmente, la información consta que los grupos se instalan en chozas y son alrededor de 200 personas ubicadas en diferentes puntos. Se habla también que estos grupos son peligrosos y decididos al enfrentamiento directo. Es por esta razón que la Unidad de Investigaciones y parte de la Gerencia de Seguridad, mediante metodologías asertivas y de planeamiento estratégico, se dirige a la zona para intervenir. Es dable mencionar, que dentro de la estrategia se encuentra el ordenamiento bajo dirección de la Fuerza Pública, Organismo de Investigación Judicial, quienes en coordinación se orquesta una serie de medidas para enfrentar la problemática planteada. La Gerencia de Seguridad, coordina la estrategia mediante un dron el cual permite obtener imágenes áreas, insumo que brinda un detalle de ubicación coordenadas y más de los grupos organizados para poder enfrentar de manera estratégica y con buenos resultados. Después de la intervención por parte de la Gerencia de Seguridad fue posible regular la situación con resultados positivos. Este tipo de trabajos son de alta complejidad debido a la ubicación del lugar, donde por ejemplo un equipo de intervención tuvo que caminar más de 15 km sobre barro de unos 30-40 cm, clima de lluvia, altas temperaturas, todo tipo de insectos, cargando equipo de seguridad como chalecos antibalas, equipo táctico, agua e insumos lo que equivale unos kilos de peso, por lo que es una gran labor, sin embargo, es de gran satisfacción los resultados obtenidos en pro de nuestro BCR.