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La Gerencia de Comercio Exterior informa algunos aspectos por considerar sobre el formulario sistemático (21-LD):
- Cuando un cliente realice transacciones de cualquier producto de Comex de manera recurrente y reiterativa, debe contar con un formulario sistemático.
- Cuando la Política Conozca a su Cliente se llena o se actualiza indicando “servicios de Comercio Exterior, siempre debe de existir un formulario sistemático que respalde el monto señalado y a su vez ese monto debe de estar respaldado con un documento de origen de fondos, según lo normado en las Disposiciones Administrativas para regular, controlar y monitorear las transacciones de Comercio Exterior.
- El formulario 21-LD (Versión: 3 del 05/09/2018) no tiene vencimiento, es decir si las condiciones no han cambiado a través de los años, mantiene su vigencia. Este formulario requiere actualización cuando una condición cambie, por ejemplo: que el monto que va a tranzar sea mayor al que se haya establecido, que se incluya a un nuevo proveedor, un país de alto riesgo, cambio de actividad comercial y cualquier otra variación.
- Si lo único que se va a cambiar en el formulario es el monto y no cambia la contraparte no es necesario volver a solicitar al exterior información sobre el origen de los fondos, solamente actualiza el monto debiendo hacer la justificación de las razones del cambio. Si es una nueva contraparte, sí se tiene que solicitar el origen de fondos.
- Si el formulario está firmado digitalmente, las firmas digitales deben ser validadas en la página del BCCR: Central Directo.
En caso de tener consultas adicionales, pueden comunicarse a la central telefónica 2287-9044 o escribir al correo electrónico comexcontrol@bancobcr.com
