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Reportes de Operación Inusual sólo se recibirán electrónicamente Community Blog
A partir de este año 2020, los Reportes de Operación Inusual únicamente se recibirán de forma electrónica , mediante el formulario 6-OCD Reporte de Operaciones Inusuales (formato PDF y Excel), el cual se encuentra en la ruta SOMOS / DOCUBCR -...
from Blog: COMUNICACIÓN BCR
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Marco Sancionatorio establecido en el Manual de Cumplimiento Community Blog
Laura Mariel García Chaves
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Por: Gerencia de Cumplimiento. Conocer el Marco Sancionatorio establecido en el Manual de Cumplimiento es de todos . El Manual de Cumplimiento del BCR y sus Subsidiarias, establece en su Capítulo II lo concerniente al Marco Sancionatorio, haciendo mención...
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Por qué un cliente se marca con código 35 y código 80 Community Blog
Laura Mariel García Chaves
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Por: Gerencia de Cumplimiento. Es responsabilidad de todos saber porqué se marcan clientes con código 35 y código 80. La Gerencia de Cumplimiento utiliza estos códigos (asignados en el SICC) como alertas preventivas para evitar establecer una relación...
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Reportes de Operaciones en Efectivo Community Blog
Laura Mariel García Chaves
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Por: Gerencia de Cumplimiento. Es responsabilidad de todos confeccionar los Reportes de Operaciones en Efectivo De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 7786, todas aquellas transacciones únicas en efectivo, tanto ingresos como...
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Importancia de la Banca de Corresponsalía Community Blog
Laura Mariel García Chaves
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Por: Gerencia de Cumplimiento. El Banco de Costa Rica mantiene relaciones de corresponsalía con bancos en el exterior para ofrecer a sus clientes, como apoyo a sus negocios internacionales, diversos productos y transacciones hacia otros países donde el...
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