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Reportes de Operación Inusual sólo se recibirán electrónicamente Blog de comunidad
Marlen Sanchez Badilla
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A partir de este año 2020, los Reportes de Operación Inusual únicamente se recibirán de forma electrónica , mediante el formulario 6-OCD Reporte de Operaciones Inusuales (formato PDF y Excel), el cual se encuentra en la ruta SOMOS / DOCUBCR -...
del Blog: COMUNICACIÓN BCR
Modificado el por Marlen Sanchez Badilla
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Marco Sancionatorio establecido en el Manual de Cumplimiento Blog de comunidad
Laura Mariel García Chaves
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Por: Gerencia de Cumplimiento. Conocer el Marco Sancionatorio establecido en el Manual de Cumplimiento es de todos . El Manual de Cumplimiento del BCR y sus Subsidiarias, establece en su Capítulo II lo concerniente al Marco Sancionatorio, haciendo mención...
del Blog: COMUNICACIÓN BCR
Modificado el por Laura Mariel García Chaves
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Por qué un cliente se marca con código 35 y código 80 Blog de comunidad
Laura Mariel García Chaves
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Por: Gerencia de Cumplimiento. Es responsabilidad de todos saber porqué se marcan clientes con código 35 y código 80. La Gerencia de Cumplimiento utiliza estos códigos (asignados en el SICC) como alertas preventivas para evitar establecer una relación...
del Blog: COMUNICACIÓN BCR
Modificado el por Laura Mariel García Chaves
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Reportes de Operaciones en Efectivo Blog de comunidad
Laura Mariel García Chaves
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Por: Gerencia de Cumplimiento. Es responsabilidad de todos confeccionar los Reportes de Operaciones en Efectivo De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 7786, todas aquellas transacciones únicas en efectivo, tanto ingresos como...
del Blog: COMUNICACIÓN BCR
Modificado el por Laura Mariel García Chaves
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Importancia de la Banca de Corresponsalía Blog de comunidad
Laura Mariel García Chaves
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Por: Gerencia de Cumplimiento. El Banco de Costa Rica mantiene relaciones de corresponsalía con bancos en el exterior para ofrecer a sus clientes, como apoyo a sus negocios internacionales, diversos productos y transacciones hacia otros países donde el...
del Blog: COMUNICACIÓN BCR
Modificado el por Laura Mariel García Chaves
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