En cumplimiento de la ley 7786, el Centro de Soporte Operativo recuerda que:
Para todo caso de crédito en el cual el cliente realice un aporte a la transacción para completar el plan de inversión, y dicho aporte sea igual o superior a $10.000,00, se debe de adjuntar al expediente de crédito los respaldos del origen y procedencia de fondos, como sustento a lo indicado en el formulario correspondiente para tal fin.
Lo anterior aplica para todo plan de inversión, dentro de estos; compra, cancelación de deudas, recuperación de capital invertido, entre otros.
Los casos cuyo aporte realizado por el cliente sea inferior a los $10.000,00, únicamente se debe de presentar la versión actualizada del formulario de origen y procedencia de fondos, el cual debe de contener la firma del cliente.
La declaración jurada aplica para aportes superiores a $10.000,00 y cuando el plan de inversión corresponda a la compra de un bien.
Área responsable de la publicación: Centro de Soporte Operativo
En caso de consultas contactar a: @Jose Guerrero Camacho