Protegemos la información histórica de los ROE
La Gerencia Corporativa de Tecnología llevó a cabo el retiro de operación por obsolescencia de varios sistemas asociados a la gestión de los ROE, asegurando previamente la integración de sus funcionalidades en plataformas vigentes y el resguardo seguro de la información histórica.
Actualmente, los ROE se generan a través de sistemas como SAWI y BCR-Comercial, mientras que la Gerencia de Cumplimiento mantiene acceso a la información histórica mediante reportes provenientes del Core Bancario (AATNT y AAFNT) y de la plataforma BCR Datawarehouse.
Es importante destacar que el Banco tiene la obligación de conservar los ROE durante un período de 10 años, en cumplimiento de la normativa vigente, garantizando su disponibilidad ante eventuales requerimientos de las autoridades competentes (SUGEF, ICD, OIJ y Ministerio de Justicia).
El acceso a esta información se encuentra restringido exclusivamente a la Gerencia de Cumplimiento.
El proceso de migración de datos históricos y el desarrollo de soluciones de consulta representó un esfuerzo de cuatro meses, iniciado en enero de 2026 y finalizado en abril del mismo año.
El respaldo de la información histórica de sistemas retirados es una práctica relevante que permite asegurar la continuidad operativa, cumplir con los marcos regulatorios, proteger el conocimiento institucional y facilitar auditorías o revisiones futuras.
Este trabajo fue ejecutado por la Gerencia de BackOffice | Unidad de Sistemas de Apoyo y la Gerencia de Cumplimiento
RECUERDE:
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ROE (Reporte de Operaciones en Efectivo): Es un requisito obligatorio para la prevención del lavado de dinero. Consiste en un reporte que el Banco debe remitir a la SUGEF cuando una persona física o jurídica realiza transacciones en efectivo (billetes o monedas) que superan los $10.000 dólares o su equivalente en moneda local.
Asimismo, aplica cuando se efectúan varias transacciones de menor monto que, de manera acumulada en un corto período de tiempo, alcanzan o superan dicho límite. |